公告日期：2026-04-25

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-016
喜临门健康睡眠科技股份公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2. 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4. 审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5. 审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

7. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

8. 审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

9. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公
司于 2025 年 11 月 26 日实施 2025 年半年度权益分派时向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.80 人民币（含税），已派发现金红利 103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为 103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.72%。

表决结果：同……
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