公告日期：2026-04-25

喜临门健康睡眠科技股份公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》《喜临门健康睡眠科技股份公司章程》(以下简称“《

公司章程》”)《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会审计委员会工作细则》的

相关规定，喜临门健康睡眠科技股份公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会

本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会2025年度的履

职情况报告如下 ：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事王光昌先生、独立董事朱峰先生和

董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士王光昌先生担任。

审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共计召开7次会议，全体委员本着勤勉尽

责的原则，亲自出席了全部会议，对相关议题发表专业意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

2025-01-20 第六届董事会审计委员会 20251.听取《关于2024年度审计工作计划的汇报》

年第一次会议

2025-04-08 第六届董事会审计委员会 20251.审计委员就公司2024年报审计进展情况展开沟通交
年第二次会议 流

1.审议《2024年度审计委员会履职报告》；

2.审议《2024年年度报告及摘要》；

3.审议《2024年度财务决算报告》；

2025-04-23 第六届董事会审计委员会 20254.审议《2024年度内部控制评价报告》；

年第三次会议 5.审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
6.审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

2025-04-28 第六届董事会审计委员会 20251.审议《2025年第一季度报告》

年第四次会议

2025-08-20 第六届董事会审计委员会 20251.审议《2025年半年度报告及摘要》

年第五次会议

2025-09-30 第六届董事会审计委员会 20251.审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机
年第六次会议 构的议案》

2025-10-29 第六届董事会审计委员会 20251.审议《2025年第三季度报告》

年第七次会议

三、2025年度审计委员会主要工作情况

1．监督及评价外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的财务报告及内控审计机构为天健会计师事务所(特殊
普通合伙人)(以下简称“天健会计师事务所”)，审计委员会对其所执行财务报
告审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好地完成公司委
托的各项工作，具有较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，在
聘任期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映
了公司的经营情况和财务状况，维护了公司和股东利益。

（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决
后，决定向董事会提请继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构
及内部控制审计机构。

（3）监督外部审计机构是否勤勉尽责

通过与天健会计师事务所多次的沟通交流，确定公司年度财务工作报告审计
工作范围、时间安排和审计小组的工作计划，在审计人员进场后，就审计关注到
的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行持续、充分沟通，公司审计
委员会认为天健会计师事务所在……
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