公告日期：2026-05-14

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-032

上海北特科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼
会议室 1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 295

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,860,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.9332

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席4人，独立董事包维义先生、倪宇泰先生均列席会议，
董事靳晓堂先生、职工代表董事邵康先生因工作原因未列席本次股东会；
2、董事会秘书刘功友先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 134,821,811 99.9711 18,400 0.0136 20,500 0.0153

2、 议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 134,822,811 99.9718 16,900 0.0125 21,000 0.0157
3、 议案名称：关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 134,822,811 99.9718 16,900 0.0125 21,000 0.0157

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 134,823,111……
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