公告日期：2025-10-14

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-051
上海北特科技股份有限公司

关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订
并制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于 2025年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案事宜的议案》、《关于修订并制定部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司名称、取消监事会、《公司章程》修订情况

（一）拟变更公司名称的说明

为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名
称 由“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. ”变更 为“ SHANGHAI BEITE
TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。

本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

（二）取消监事会的主要内容

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下

简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合

公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委

员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

（三）修订公司章程的主要内容

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关规

定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，修订前后对照内容

如下：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第四条 公司注册名称：上海北特科技股份有限公 第四条 公司注册名称：上海北特科技集团
司 股份有限公司

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权……
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