公告日期：2025-12-05

中国银河证券股份有限公司

关于

上海北特科技集团股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二五年十二月

声 明

上海证券交易所：

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“银河证券”）接受上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北特科技”或“发行人”）的委托，担任北特科技本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人及主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。

银河证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 9

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12

四、保荐人与发行人之间的关联关系...... 12

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 13
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券

法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 14

七、保荐人关于发行人符合上市条件的核查意见...... 15

八、保荐人对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 28

九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 28
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称 上海北特科技集团股份有限公司

英文名称 Shanghai Beite Technology Group Co.,Ltd.

注册资本 338,526,168 元人民币

注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

法定代表人 靳坤

成立日期 2002-06-21

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 603009.SH

股票简称 北特科技

金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，
经营范围 汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件
的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输
入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可展开经营活动】

（二）主营业务

报告期内，公司主营汽车零部件业务涵盖底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司主要产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减振器类零部件、差速器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内具有主导地位；空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 ……
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