公告日期：2026-04-23

上海北特科技集团股份有限公司

2025 年度股东会议程

一、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（周三）14：30

二、与会人员签到：2026 年 5 月 13 日（周三）14：10

三、会议召开方式：现场方式

四、会议表决方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先选择网络方式进行投票

五、现场会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会
议室 1

六、会议议题：

(一) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

(二) 审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

(三) 审议《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；

(四) 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

(五) 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

(六) 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

(七) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

(八) 审议《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》；

(九) 审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；
(十) 审议《关于 2026 年度授信总额度的议案》；

(十一) 审议《关于预计 2026 年度担保总额度的议案》；

(十二) 审议《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人；

第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：会议主持人宣读股东会现场决议；
第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布会议结束。

议案一：

上海北特科技集团股份有限公司

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年度，公司实现营业收入 232,281.02 万元，同比增长 14.79%；实现归
属于上市公司股东的净利润 11,954.88 万元，同比增长 67.35 %。截至报告期末，公司总资产 382,756.93 万元，较期初增长 12.45%，归属于上市公司股东的净资产 174,343.47 万元，较期初增长 5.51%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 10 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了如下议案：

第 五 届 董 事

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
会 第 十 七 次 2025/2/26

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
会议

3、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告>的议案》；
4、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；5、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；6、《关于<董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；
7、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；8、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
9、《关于 2024 年度……
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