公告日期：2026-03-24

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2026-012
浙江万盛股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日下午 13
点 30 分以现场的方式召开了第六届董事会第四次会议。本次会议通知及会议材
料于 2026 年 3 月 10 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，
实际到会董事 9 名。会议由董事长操宇先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提请股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.01 元（含税）。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本及应分配股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司 2025 年年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》。本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提请股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《2025 年可持续发展报告》

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

审计委员会认为：公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有一定的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司内部控制评价报告评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务经营及管理
相关的有效的内部控制，评价科学有效。同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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