公告日期：2026-05-16

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-020
合肥合锻智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 539

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,762,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.9428

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持。本次股东会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事严建文先生、刘宝莹先生，独立董事
刘志迎先生、晋盛武先生以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书王晓峰女士列席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 172,437,000 99.8114 296,500 0.1716 29,200 0.0170

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 172,437,100 99.8115 302,400 0.1750 23,200 0.0135

3、 议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 172,431,100 99.8080 303,800 0.1758 27,800 0.0162

4、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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