公告日期：2026-01-24

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-007
合肥合锻智能制造股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 22 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场
表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由王磊先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
经公司董事会审议，选举王磊先生为公司第六届董事会董事长，刘宝莹先生 为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司董事会审议通过，公司第六届董事会各委员会成员组成情况如下：

委员会名称 人员构成 召集人

战略委员会 严建文、刘志迎、晋盛武 严建文

审计委员会 李姚矿、刘志迎、刘宝莹 李姚矿

提名委员会 晋盛武、李姚矿、王磊 晋盛武

薪酬与考核委员会 刘志迎、李姚矿、张安平 刘志迎

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会聘任王磊先生 为公司总经理，聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘 任张安平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议 通过。

（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任王晓峰女士为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议并通过《关于公司拟与聚变新能（安徽）有限公司发生关联交易 的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

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