公告日期：2026-04-24

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事 2025 年 1 审议通过了：《关于调整募投项目内部投资结构、实
会第十五次 月 6 日 施主体及实施地点并延期的议案》、《关于召开公司
会议 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

第五届董事 2025 年 2 审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增资
会第十六次 月 24 日 以实施募投项目的议案》、《关于全资子公司开立募
会议 集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管
协议的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。

第五届董事 2025 年 4 审议通过了：《公司 2024 年度董事会工作报告》、
会第十七次 月 28 日 《公司 2024 年度总经理工作报告》、《公司 2024 年
会议 度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事独
立性自查情况的专项报告》、《公司 2024 年度董事
会审计委员会履职报告》、《公司 2024 年度内部控
制评价报告》、《公司 2024 年度利润分配预案》、
《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于续聘会计
师事务所的议案》、《公司 2024 年年度报告全文及
摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于
非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、
《关于独立董事 2024 年度津贴的议案》、《公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公
司 2025 年第一季度报告》、《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》。

第五届董事 2025 年 8 审议通过了：《关于公司取消监事会的议案》、《关
会第十八次 月 1 日 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事

会议 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》、
《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关
于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关
于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修
订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈总
经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制
度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、
《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于
修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈信
息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关
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