公告日期：2026-04-24

上海创力集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）
独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

师文林，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，教授级高工，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任
汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞
安矿务局机电处副处长、处长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄
矿矿长；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012
年 12 月转任山西潞安矿业集团公司副总经理。2012 年 12 月正式退休。2023 年
11 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2025 年度公
司所有董事会议案，慎重行使表决权。本人出席并认真审阅了公司提供的各项 议案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业知识，对公司议案提出合理化建 议。

本人对 2025 年度参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董
事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人 2025 年参与股 东大会、董事会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事姓 次数

名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否联系两次未亲 出席股东会
事会次数 次数 次数 次数 自参加会议 的次数

师文林 10 10 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发
展委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员。

报告期内，公司召开董事会专门委员会会议情况及本人参与会议情况如

下：

独立董事专门 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略与发展委
会议 员会 员会

本年召 5 6 2 0 5

开次数

独立董 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自
事 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席
议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数

彭涛 5 5 / / 2 2 0 0 / /

（三）与审计机构沟通

公司编制年度报告期间，本人切实履行独……
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