公告日期：2026-04-24

上海创力集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董 事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2025 年尽职尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集
人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年
第一次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议 案》《关于选举监事的议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023
年 11 月 3 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第
五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员；

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025-03-27 会议审议了《关于公司 审计委员会认为：本次交易相关审批流程符合相关
全资子公司收购股权 法律法规的有关规定，标的公司定价合理，不存在违
暨关联交易的议案》 规行为。关联委员已回避表决。审计委员会同意本项
议案。

2025-04-23 会议审议了《2024 年度 审计委员会审议并讨论了相关议案，并对相关议案
财务决算报告》《2024 均发表了同意的意见。

年 利 润 分 配 预 案 》

《2024 年年度报告正

文及摘要》《2025 年第

一季度报告》等九项议

案。

2025-08-21 会议审议了《2025 年半 审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告编制符合
年度报告及摘要》 法律法规和《公司章程》要求，财务数据真实准确，
内容较为全面地反映了报告期内经营状况和成果，
审计委员会同意本议案并提交董事会审议。

2025-10-19 会议审议了《关于调整 审计委员会认为：审计委员会全面了解和审核公司

公司 2024 年向特定对 调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，
象发行股票方案事宜 对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。
的书面审议意见的议 审计委员会同意本项议案。

案》

2025-10-29 会议审议了《2025 年第 审计委员会认为：审计委员会就本项议案进行审议，
三季度报告》 认为公司编制的 2025 年第三季度报告符合相关法律
法规的合规要求，真实、准确地反映了公司 2025 年
第三季度的经营情况，审计委员会同意本项议案。

2025-11-13 会议审议了《关于调整 审计委员会认为：审计委员会全面了解和审核公司
公司 2024 年向特定对 调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，
象发行股票方案事宜 对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。
的书面审议意见的议 审计委员会同意本项议案。

案》

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会基于公司审计工作的完成情况，对公司聘请的外部审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对 其执行财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所 在为公司……
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