公告日期：2025-04-19

亚普汽车部件股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 4 月 29 日

亚普汽车部件股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处

2025 年 4 月 29 日

亚普汽车部件股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 29 日 14:00

网络投票时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

三、与会股东审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

4 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权的议案

5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6 关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

7 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案

8.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
8.01 回购股份的目的
8.02 回购股份的种类
8.03 回购股份的方式
8.04 回购股份的实施期限
8.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

8.06 回购股份的价格
8.07 回购股份的资金来源
8.08 回购股份后依法注销的相关安排
8.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
8.10 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

四、听取独立董事述职报告

五、推选大会监票人、计票人

六、股东问答

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、宣读现场加网络投票汇总结果

十、公司聘请的律师发表见证意见

十一、宣布大会结束

亚普汽车部件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案之一

2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是公司业务转型发展的关键之年，也是公司推动高质量发展的攻坚之年。面对全球环境复杂严峻、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领经营层，全面推动精细化管理，加速科技创新和智能制造，在稳住公司传统业务的同时，新业务不断取得新突破，在实现高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实步伐……
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