公告日期：2025-05-28

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-029
亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于购买上海赢双电机科技股份有限公司部分股份的议案》。

详见刊登于2025年5月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买上海赢双电机科技股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案事前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

详见刊登于2025年5月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜对外捐赠管理规定＞的议案》。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

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