公告日期：2025-11-13

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073
亚普汽车部件股份有限公司

关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并
修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于 2025 年 11 月
12 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 取消监事会情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定 相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、 修订《公司章程》及相关议事规则情况

针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相 关规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则中的部分条款进行修订。本次修 订后的《公司章程》及相关议事规则将于股东大会审议通过后生效（具体修订情 况详见本公告附件修订对照表），现行的《公司章程》及相关议事规则将同时废 止。

公司董事会提请股东大会，授权公司管理层及其指定授权人士办理工商变更 登记、章程备案等事宜。《公司章程》的最终变更结果以工商部门登记、备案结
果为准。

三、 修订和制定公司部分治理制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，现拟修订和制定部分治理制度。

本次修订和制定制度具体明细如下：

序号 制度名称 类型

1 董事会审计委员会实施细则 修订

2 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 修订

3 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 修订

4 董事会授权管理办法 修订

5 独立董事工作制度 修订

6 独立董事专门会议工作细则 修订

7 总经理工作细则 修订

8 董事会秘书工作制度 修订

9 信息披露管理制度 修订

10 内幕信息知情人登记管理制度 修订

11 市值管理制度 制定

12 投资者关系管理……
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