公告日期：2026-03-28

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-008
亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 17 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2026 年 3 月 27 日在上海以现场方式召开，会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。

2025年度，公司董事会根据相关监管规定要求，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，同意2025年度董事会工作报告。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年度总经理工作报告》。

2025年度，公司总经理根据相关监管规定要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，同意2025年度总经理工作报告。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年度独立董事述职报告》。

2025 年度，公司独立董事根据相关监管规定要求，认真履行独立董事职责，积极参与公司治理，同意 2025 年度独立董事述职报告。

详见刊登于 2026 年 3 月 28 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关监管规定要求，认真履行审计监督职责，同意 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告。

详见刊登于 2026 年 3 月 28 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》。

公司根据相关监管规定要求，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中的履职情况进行评估，同意 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。

详见刊登于 2026 年 3 月 28 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度内部控制
评价报告》。

公司根据相关监管规定要求，结合实际情况，对 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，同意 2025 年度内部控制评价报告。

详见刊登于 2026 年 3 月 28 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度内部审计
工作报告》。

2025 年度，公司内部审计部门根据相关监管规定要求，结合审计计划开展审计工作，同意 2025 年度内部审计工作报告。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度合规管理
暨法治建设工作报告》。

同意公司 2025 年度合规管理暨法治建设工作报告。

9、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年度财务决算
及 2026 年度财务预算报告》。

公司根据相关监管规定要求，完成 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算
工作，同意公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务……
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