公告日期：2026-03-28

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-019

亚普汽车部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配 √

授权的议案

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服 √

务协议》暨关联交易的议案

5 关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案 √

6 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √

伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案

7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √

伙）担任公司 2026 年度内控审计机构的议案

8 关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的 应选董事（6）人
议案

9.01 丁后稳 √

9.02 徐平 √

9.03 彭慈湘 √

9.04 赵政 √

9.05 张鸿滨 √

9.06 仝泽宇 √

10.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议 应选独立董事（4）人
案

10.01 李伯圣 ……
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