公告日期：2026-03-28

2025年度独立董事述职报告（纪小龙）

在2025年度工作中，本人作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）新任独立董事，自2025年11月任职以来，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，积极适应角色，认真履行独立董事职责。本人努力维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，并基于自身的专业背景与管理经验，为公司治理与发展提供独立、客观的意见。

现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

纪小龙：中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。自2025年11月28日起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任独立董事的情形。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，能够独立、公正地履行职责，不存在任何可能影响独立、客观判断的情形，符合法律、法规及监管机构关于独立董事独立性的各项要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

本人于2025年11月28日当选为公司独立董事，自任职以来，公司共召开1次股东会、2次董事会会议，本人出席会议情况如下：

本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 参加

姓名

董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数

纪小龙 2 2 0 0 1

本人于2025年11月27日-28日，作为候选独立董事参加了公司2025年第三次临时股东会，与股东进行了初步沟通；分别于2025年12月16日-19日，2025年12月29日，出席了公司第五届董事会第三十次会议和第三十一次会议，审阅了相关议案文件，并参与了审议与表决。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

由于本人于年末任职，2025年度未涉及参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议的日常工作。本人已了解相关委员会的职责与议事规则，并将自2026年起，严格按照规定积极参与独立董事专门会议的工作，切实履行相关职责。
（三）主要工作情况

2025年度，本人自2025年11月28日正式担任公司独立董事以来，严格遵循监管要求与公司章程，参加了上海证券交易所组织的2025年第6期上市公司独立董事后续培训，并取得培训证书；积极投入现场工作，累计在公司及子公司现场履职共计4天。为尽快全面熟悉公司经营状况、治理结构与业务布局，确保能够有效、深度地履行独立董事职责，本人在此期间集中开展了以下几方面现场工作：
1.参加会议情况：出席2025年第三次临时股东会及第五届董事会第三十次会议，完成从候选到正式独立董事的身份过渡，并在董事会会议上履行审议、表决职责。

2.深度调研与业务交流：在参加董事会第三十次会议期间，专门安排时间与公司管理层、研发及运营相关负责人进行了深入交流，重点了解公司的整体经营现状、战略规划以及业务转型的进展与挑战。

3.考察重要子公司：赴公司新近收购的子公司赢双科技进行实地参观考察，与赢双科技主要负责人进行面对面业务交流，深入了解其技术优势、产品布局、市场地位及与母公司的协同整合情况，为后续履行涉及该资产的监督与决策职责奠定基础。

4.履职规范学习与沟通：与董事会秘书就当前监管环境下独立董事如何更好合规履职、如何更有效地参与公司治理等议题进行了专项交流，明确了履职要求和沟通机制。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

由于任职时间较短，本人在报告期内尚未与公司内部审计机构及年审会计师
事务所进行正式专项沟通。本人已关注到公司年度审计工作的进行，并已在20……
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