公告日期：2026-03-28

2025年度独立董事述职报告（李伯圣）

在2025年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公司和全体股东的利益。

现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主任，扬州大学商学院财会系教师。现任扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。自2024年6月27日起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2025年度，公司共召开4次股东大会/股东会会议、14次董事会会议，本人出席会议情况如下：

本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 参加

姓名

董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东大会/股东会次数

李伯圣 14 14 0 0 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会提名、薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，公司共召开9次董事会审计委员会会议（含2次临时会议），本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定召集、召开并出席了全部审计委员会的会议，对公司定期报告、内外部审计、聘任会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了作为审计委员会主任委员的职责。本人参与相关会议内容如下：

召开日期 审计委员会会议内容

第五届董事会审计委员会第四次临时会议

2025 年 3 月 14 日 1.信永中和会计师事务所向公司审计委员会汇报 2024 年度审计情况；

2.公司审计部向审计委员会作公司审计监督工作汇报。

第五届董事会审计委员会第十次会议

1.审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

2.审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

3.审议《2024 年度内部控制评价报告》；

4.审议《2024 年度内部审计工作报告》；

2025 年 3 月 21 日 5.审议《2024 年度内部检查工作报告》；

6.审议《关于公司会计政策变更的议案》；

7.审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

8.审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

9.审议《关于公司 2025 年度预计开展金融衍生品业务的议案》；

10.审议《2024 年第四季度内部审计工作报告》。

第五届董事会审计委员会第十一次会议

2025 年 4 月 23 ……
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