公告日期：2026-04-15

亚普汽车部件股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 4 月 22 日

亚普汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向股东会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

五、会议现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司
股东会秘书处

2026 年 4 月 22 日

亚普汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日下午 14 时

网络投票时间：自 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

二、主持人宣布现场股东会开始及会议出席情况

三、与会股东审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易
4 的议案

5 关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
6 财务审计机构的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
7 内控审计机构的议案

8 关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

序号 累积投票议案名称

9.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
9.01 丁后稳
9.02 徐平

9.03 彭慈湘
9.04 赵政
9.05 张鸿滨
9.06 仝泽宇
10.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
10.01 李伯圣
10.02 崔吉子
10.03 纪小龙
10.04 刘鑫

四、听取独立董事述职报告

五、推选监票人、计票人

六、股东问答

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、宣读现场加网络投票汇总结果

十、公司聘请的律师发表见证意见

十一、宣布会议结束

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2025 年年度股东会会议议案之一

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年对公司意义重大，是“十四五”收官检验成效、“十五五”开局绘就蓝图之年，也是业务转型攻坚、高质量发展决胜关键年。

面对全球环境复杂严峻、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，董事会战略引领，经营层积极作为。一方面，全面深化精细化管理，从生产运营的各个环节入手，优……
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