公告日期：2025-05-28

华泰联合证券有限责任公司

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、

内部投资结构的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,113.9407 万股，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元，
以上募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日
出具的“安永华明（2025）验字第 70065792_J02 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司方已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元，低于《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集
资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决，具体如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入

号 募集资金 募集资金

1 威高血液净化智能化生产建设 34,255.97 34,200.00 24,754.90
项目

2 透析器（赣州）生产建设项目 22,665.92 22,600.00 17,000.00

3 威高新型血液净化高性能耗材 28,536.36 28,500.00 20,629.09
产品及设备研发中心建设项目

4 威高血液净化数字化信息技术 9,865.59 9,800.00 7,093.51
平台建设项目

5 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 28,311.61

合计 135,323.84 135,100.00 97,789.11

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、调整募集资金投资项目内部投资结构的具体情况

根据公司业务发展规划及募集资金投资项目的实际进展情况，因建筑工程与设备购置存在先后顺序，为提高募集资金使用效率，确保募集资金投资项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对“透析器（赣州）生产建设项目”的募集资金内部投资结构进行调整。主要调整如下：调增建筑工程费，将募集资金优先投入募投项目的建筑工程等基础设施建设；同时，对应调减使用募集资金支出的设备购置及自主改造费，后续公司将根据业务实际发展需要，进一步使用自有资金或自筹资金等方式购置后续设备。

本次调整后，“透析器（赣州）生产建设项目”募集资金投资项目总额不变，募集资金内部投资结构调整前后具体情况如下：

单……
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