
公告日期:2025-09-17
证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-026
山东威高血液净化制品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“威高血净”或“公司”)第二届董
事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开,会议通知于 2025 年 9 月 9 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋
修山召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人;公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象,对本议案回避表决。
(二)审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象,对本议案回
避表决。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
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