公告日期：2025-08-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-015

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日15 点 00 分

召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5 楼 508 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度中期分红的议案 √

2 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

3 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法》的议案

4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案

5 关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司 √

章程的议案

6.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

6.01 《山东威高血液净化制品股份有限公司股东会议 √

事规则》

6.02 《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议 √

事规则》

6.03 《山东威高血液净化制品股份有限公司对外担保 √

管理办法》

6.04 《山东威高血液净化制品股份有限公司关联交易 √

管理办法》

6.05 《山东威高血液净化制品股份有限公司对外投资 √

管理制度》

6.06 《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事 √

工作制度》

6.07 《山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金 √

管理办法》

6.08 《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬管理办法》

7.00 关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年 √

度津贴的议案

7.01 张珍华 √

1、 各议案已披露的……
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