公告日期：2026-02-14

山东威高血液净化制品股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

证券代码:603014

2026年2月

资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知...... 3
2026年第一次临时股东会议程......4
议案一......6
关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案......6
议案二......7
关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案......7
议案三......12关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要的议案......12
议案四......13
关于本次交易构成关联交易的议案...... 13
议案五......14
关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案......14
议案六......15关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案......15
议案七......16关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规
定的议案......16
议案八......18关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第
三十条情形的议案......18
议案九......19
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案......19
议案十......20关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案.20
议案十一......21
关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案......21
议案十二......22
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案......22
议案十三......23
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案...... 23
议案十四......24
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案......24
议案十五......25
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案...... 25
议案十六......26关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案......26
议案十七......27
关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案......27
议案十八......28
关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案......28
议案十九......29
关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案...... 29

议案二十......30
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案...... 30
议案二十一......32
关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）的议案......32

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东会的正常秩序和议事效率，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6……
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