公告日期：2026-02-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-010

山东威高血液净化制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6
楼 601 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,044,089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.0582
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王婷婷列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,961,690 99.7212 170,515 0.2744 2,700 0.0044

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,942,590 99.6904 188,015 0.3025 4,300 0.0071

2.02、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,941,990 99.6895 188,015 0.3025 4,900 0.0080

2.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,941,890 99.6893 188,115 0.3027 4,900 0.0080

2.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

……
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