公告日期：2026-03-11

北京市嘉源律师事务所

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ...... 8
一、 本次重组的方案...... 8
二、 本次重组相关方的主体资格...... 12
三、 本次重组的相关协议...... 22
四、 本次重组的授权和批准...... 23
五、 本次重组的标的资产...... 24
六、 本次重组涉及的其他重要事项...... 35
七、 本次重组的实质条件...... 36
八、 关联交易与同业竞争...... 40
九、 信息披露...... 48
十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质...... 49
十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况...... 50
十二、 结论意见...... 51

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

威高血净、上 指 山东威高血液净化制品股份有限公司

市公司、公司
威高普瑞、标

的企业、标的 指 山东威高普瑞医药包装有限公司

公司

威高股份 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（证券代码：
01066.HK），系香港联交所主板上市公司

威海盛熙 指 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）

威海瑞明 指 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

交易对方 指 威高股份、威海盛熙、威海瑞明

标的资产 指 威高普瑞 100%股权

业绩承诺人 指 威高股份、威海盛熙、威海瑞明

业绩承诺资产 指 业绩承诺人所持威高普瑞 100%股权

威高集团 指 威高集团有限公司

威高启明 指 威海威高启明企业管理咨询服务有限公司

威海凯德 指 威海凯德信息技术中心（有限合伙）

日机装 指 日机装株式会社（证券代码：63760.T）

威高医药包装 指 山东威高医药包装制品有限公司

威高洁盛 指 威海威高洁盛医疗器材有限公司

威高国际医疗 指 威海威高国际医疗投资控股有限公司

控股

威高药业 指 山东威高药业股份有限公司，曾用名“山东威高药业有
限公司”

威海洁瑞 指 威海洁瑞医用制品有限公司

本次重组、本 指 威高血净拟发行股份购买威高股份、威海盛熙和威海瑞
次交易 明持有的威高普瑞 100%股权

本次发行、本

次发行股份、 指 威高血净向交易对方发行境内上市的人民币普通股作为
本次发行股份 购买标的资产的部分对价

购买资产

标的资产的转让价格，以符合相关法律法规规定的资产
转让对价 指 评估机构出具的评估报告的评估结果为基础并经双方协
商确定

《发行股份购

买资产协议》 上市公司与威高股份、威海盛熙、威海瑞明签署的《发
《发行股份购 指 行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充
买资产协议之 协议》

补充协议》

《盈利预测补 指 上市公司与威高股份、威海盛熙、威海瑞明签署的《盈
偿协议》 利预测补偿协议》

本次重组相关 指 《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之
协议 补充协议》《盈利预测补偿协议》

评估基准日 指 标的资产的评估基准日 2025 年 9 月 30 日

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月

交易对方向上市公司转让标的资产的工商变更登记手续
交割日 指 完成，标的资产登记至上市公司名下之日；自交割日起，
标的资产的所有权利、义……
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