公告日期：2026-03-28

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”、“威高血净”）的独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。2025 年 9月，因个人原因辞去公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，现将本人 2025
年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 15 日）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘二飞，1958 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研
究生学历，工商管理专业。1984 年 5 月至 1985 年 7 月，任罗斯柴尔德投资银行
业务经理；1987 年 5 月至 1990 年 3 月，任高盛集团业务经理；1990 年 3 月至
1992 年 1 月，任摩根士丹利业务经理；1992 年 1 月至 1993 年 12 月，任高盛集
团中国投资银行部主管；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任美邦集团亚洲区投行
部主管；1997 年 1 月至 1999 年 12 月，任东方汇理银行亚洲区总裁；1999 年 12
月至 2012 年 7 月，任美银美林集团香港区董事总经理；2012 年 8 月至 2013 年 2
月，自由职业；2013 年 3 月至 2017 年 1 月，任信泰资本管理有限公司副董事长、
联合创始人；2017 年 1 月至今，任亚投基金管理有限公司首席执行官；2022 年
5 月至 2025 年 9 月，任威高血净独立董事。

（二）独立性说明

本人确认在公司担任独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求
的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年本人任期内，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况
如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
事会次数 席次数 席次数 亲自出席会议

7 7 0 0 否 1

2025 年任期内，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会及独立董事专门会议的工作，本人的出席会议情况如下：

会议名称 任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

独立董事专门会议 5 5

（三）行使独立董事职权的情况

任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会会议，能……
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