公告日期：2026-03-28

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”、“威高血净”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周峰，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
学专业。2005 年 7 月至 2007 年 4 月，任上海申银万国证券研究所有限公司分析
师；2007 年 5 月至 2013 年 8 月，任中国国际金融有限公司分析师；2013 年 8 月
至 2015 年 6 月，任国药资本管理有限公司、国药集团资本管理有限公司高级基
金经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，任美银美林（亚太）有限公司研究部副总
裁；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，任奥克斯集团有限公司资本管理部总监；2017
年 5 月至 2022 年 12 月，任国新风险投资管理（深圳）有限公司投资部执行董事；
2022 年 12 月至 2024 年 7 月，自由职业；2024 年 7 月至今，任上海柒成医疗科
技有限公司投资总监；2023 年 12 月至今，任威高血净独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
事会次数 席次数 亲自出席会议

13 13 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会及独立董事专门会议的工作，本人的出席会议情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 3 3

战略委员会 2 2

独立董事专门会议 7 7

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案……
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