公告日期：2026-03-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-016
山东威高血液净化制品股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。

●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事于2026年3月26日召开的2026年第二次独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事认为：公司 2026年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2026 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，关联股东将回避表决。

保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经上市公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定要求。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易内容 关联人 2025 年预计发生金 2025 年实际发生金
额 额

采购血液透析机及安 威高日机装 65,023.25
装服务

采购腹膜透析液等 威高泰尔茂 21,133.97
采购透析粉/液等其 威高集团控制的主体、威高 121,500

他产品及服务 集团其他关联方 13,161.34
购买商品及服务 其余关联交易主体 303.22

合计 121,500 99,621.78

2、出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易内容 关联人 2025 年预计发生金 2025 年实际发生金
额 额

销售商品及服务 威高集团控制的主体、威高 40,640.16
集团其他关联方

销售商品及服务 威高日机装 46,100 34.77
销售商品及服务 威高泰尔茂 0.92……
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