公告日期：2026-03-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-020
山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室
召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事
长宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张森泉、张珍华、周峰回避
表决。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2026 年银行授信预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信额度的公告……
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