公告日期：2026-03-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-019

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6 楼 601 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

5 《关于审议董事薪酬的议案》 √

6 《关于修订<山东威高血液净化制品股份有限公 √

司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

7 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 √

利润分配的议案》

注：股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2026 年 3 月 28 日 刊 登 在 公 司 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。