公告日期：2026-03-28

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”、“威高血净”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张森泉，1977 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，本科学
历，投资经济学专业。1999 年 10 月至 2000 年 10 月，任德勤华永会计师事务所
审核员；2000 年 11 月至 2008 年 2 月，任毕马威华振会计师事务所高级审计经
理；2008 年 2 月至 2012 年 11 月，任安永华明会计师事务所审计部合伙人；2012
年 12 月至 2013 年 2 月，自由职业；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任好孩子国际
控股有限公司战略发展部负责人；2014 年 5 月至 2015 年 7 月，任华众车载控股
有限公司首席财务官；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，自由职业；2016 年 2 月至
2020 年 3 月，任西证（香港）证券经纪有限公司董事总经理；2018 年 5 月至今，
历任中瑞资本（香港）有限公司首席执行官、董事；2022 年 3 月至今，历任诺德（香港）会计师事务所审计总监、董事；2022 年 5 月至今，任威高血净独立董事；2025 年 2 月至今，任上海宝济药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立
性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
事会次数 席次数 席次数 亲自出席会议

13 13 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人始终秉持勤勉尽责原则，通过出席董事会、股东会等方式，依法依规履行独立董事各项职责。经审慎核查，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律、法规及公司章程相关规定；公司重大经营决策及其他重要事项均已履行相应审议程序，程序合法合规、决议有效。相关会议决议符合公司整体发展利益，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。本人对董事会审议的各项议案均进行了认真审查与充分讨论，未提出异议，对全部议案均投赞成票，不存在反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会、提名委员会主任委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会及独立董事专门会议的工作，本人的出席会议情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 7 7

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会会议，能够投入足够的时间和精力……
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