公告日期：2026-03-28

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 9 月，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第二届审计委员会
由 3 名董事组成，分别为独立董事张森泉先生、独立董事张珍华女士以及独立董事周峰先生，其中主任委员由会计专业人士张森泉先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。

序号 召开日期 会议内容 重要意见和建议

1 2025 年 2 《关于确认公司已审阅财务报表的议案》 审议通过会议事项，并
月 5 日 同意提交董事会审议

1、《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

2、《关于审议〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；

3、 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配的议案》；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2 2025 年 3 6、《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联 审议通过会议事项，并
月 15 日 交易的议案》； 同意提交董事会审议
7、《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年审计

报告的议案》；

8、《关于公司内部控制审计报告的议案》；

9、《关于公司为威高泰尔茂（威海）医疗制品有限

公司提供关联担保的议案》。

3 2025 年 4 《关于确认公司已审阅财务报表的议案》 审议通过会议事项，并
月 25 日 同意提交董事会审议

4 2025 年 8 《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的 审议通过会议事项，并
月 15 日 议案》 同意提交董事会审议

5 2025年10 《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 审议通过会议事项，并
月 29 日 同意提交董事会审议

三、报告期内履职情况

（一）监督和审核公司财务信息并对其发表意见

审计委员会认真审阅并审议通过了公司编制的《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报告按照《企业会计准则》进行编制，真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且未发现重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司相关关联交易事项，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性……
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