公告日期：2026-03-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-017
山东威高血液净化制品股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议《关于审议董事薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）非独立董事

2026 年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。

（二）独立董事

2026 年度，公司独立董事津贴标准为张森泉 25 万元（港币）整（含税）/年，
张珍华、周峰 15 万元（人民币）整（含税）/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）高级管理人员

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他说明

1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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