公告日期：2026-04-18

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-026

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6楼 601 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,881,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 74.4173
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王婷婷列席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 310,640,594 99.9225 227,160 0.0730 13,704 0.0045

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 310,646,294 99.9243 227,060 0.0730 8,104 0.0027

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 310,644,340 99.9237 233,860 0.0752 3,258 0.0011

4、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 727,410 74.8153 236,006 24.2736 8,858 0.9111

5、议案名称：《关于审议董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

……
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