公告日期：2026-05-12

宁波弘讯科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二零二六年五月十九日

目 录

一、 2025 年年度股东会会议议程...... 3

二、 2025 年年度股东会会议须知...... 5

三、 2025 年年度股东会表决说明...... 6

四、 2025 年年度股东会议案 ...... 7

议案 1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......7

议案 2 关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的议案......8

议案 3 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 ......9

议案 4 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 ......10

议案 5 关于修订《董事、高管薪酬管理制度》的议案 ......11

议案 6 关于确认公司 2025 年度董事薪酬发放及制定 2026 年薪酬方案的议案......12

议案 7 关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案......13

议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 ......14

一、2025 年年度股东会会议议程

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 2:00 开始

现场签到时间：2026 年 5 月 19 日下午 1:30-2:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 熊钰麟
—签到、宣布会议开始—
1. 与会人员签到；股东（或股东代表）递交身份证明材料（授权委托书、营业执照
复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他
人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
非累积投票议案
议案 1. 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案 2. 关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的议案

议案 3. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
议案 4. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
议案 5. 关于修订《董事、高管薪酬管理制度》的议案

议案 6. 关于确认公司 2025 年度董事薪酬发放及制定 2026 年薪酬方案的议案

议案 7. 关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案
议案 8. 关于续聘会计师事务所的议案
—审议、表决—
1. 针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；
—等待网络投票结果—
1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的……
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