公告日期：2026-05-20

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-025

宁波弘讯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,220,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.5222

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书郑琴列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 203,879,600 99.8330 315,600 0.1545 25,300 0.0125

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 203,892,800 99.8395 302,800 0.1482 24,900 0.0123

3、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 203,878,900 99.8327 316,700 0.1550 24,900 0.0123

4、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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