公告日期：2026-05-20

浙江天册（宁波）律师事务所

关于宁波弘讯科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：宁波弘讯科技股份有限公司

浙江天册 (宁波) 律师事务所 (以下简称“本所”) 接受宁波弘讯科技股份有限
公司 (以下简称“弘讯科技”或“公司”) 的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”) 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随弘讯科技本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对弘讯科技本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了弘讯科技 2025 年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序

(一) 经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会
的通知已于 2026 年 4 月 29 日在符合条件的媒体及上海证券交易所网站上公告。

(二) 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5 月 19
日下午 14 点 00 分；召开地点为浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议
室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台
的投票时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

(三) 根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的议案》；
3、《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》；

4、《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》；

5、《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；

6、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬发放及制定 2026 年薪酬方案的议案》；
7、《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
(四) 本次股东会由公司董事长主持。

本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《宁波弘讯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日(2026 年 5 月 13 日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、本所见证律师；

4、其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 203,159,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.2597%。

结合上证所信息网络有限公司 (以下简称 “信息公司”) 在本次股东会网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 218名，代表股份共计 1,061,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2626%。通过网络投票参加表决的股东……
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