公告日期：2025-09-03

宁波弘讯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二零二五年九月十一日

目 录

一、 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
二、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5
三、 2025 年第一次临时股东大会表决说明 ...... 7
四、 2025 年第一次临时股东大会议案 ...... 8

议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 8

议案 2 关于修订及制定公司部分治理制度的议案...... 9

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 2:00 开始

现场签到时间：2025 年 9 月 11 日下午 1:30-2:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 熊钰麟
—签到、宣布会议开始—
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
非累积投票议案
议案 1. 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
议案 2. 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
—审议、表决—
1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；
—等待网络投票结果—
1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工……
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