公告日期：2026-04-29

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-011
宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届 董事会2026年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度
报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司2025年年度利润分配及 2026年中期现金分红授
权的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议
案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。
本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰……
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