公告日期：2026-04-29

宁波弘讯科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（沈玉平）

本人于 2023 年 10 月 30 日起担任公司第五届董事会独立董事。按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经
大学财政税收专业，博士研究生学历。1980 年至 2024 年底任职于浙江财经大学，历任教授、院长、硕士生导师。现任浙江新和成股份有限公司独立董事、杭州园林设计院股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议及股东会会议情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议和相关董事会专
门委员会会议。本人积极参加会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥财务税务领域的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。对提请董事会审议的议案均投同意票，具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股

董事姓名 出席董事 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 东会情
会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 况

加会议

沈玉平 5 5 2 0 0 否 3

(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员

董事会专门委员会

沈玉平 独董专门
审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委 会议

员会

应参加次数 7 2 1 1

实际出席次数 7 2 1 1

缺席次数 0 0 0 0

本人每次参加会议前，主动从多方面了解决议有关事项的背景，调取决策参考所需的资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每项议案，就议案中涉及到的疑问与意见作好事先整理，便于会上发言；会中积极参与讨论并提出合理建议与意见，并发表独立意见。在股东会上，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均表示同意。

(三)行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司审计部及外部会计师事务所进行沟通。听取审计部对 2024 年度内部审计工作总结、2025 年工作计划及实际各季度内部审计报告，对重点审计事项提出建议，并特别提醒审计部的独立性，同时要求加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。为审计部工作的健全完整有效开展提供建议并进行督促，促进公司内部审计工作质量提升。

与会计师事务所就 2024 年审计结果进行有效地交流。改聘新的会计师事务所前期的审查以及对 2025 年审计计划的进行充分沟通，就关键审计事项与会计师讨论，并督促会计师事务所和年审会计诚实守信、勤勉尽责、保持独立性，严格遵……
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