公告日期：2026-04-29

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-023

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的议案 √

3 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 √

4 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 √

5 关于修订《董事、高管薪酬管理制度》的议案 √

6 关于确认公司2025年度董事薪酬发放及制定2026年薪酬方案的议案 √

7 关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

其他安排：

1. 董事会说明《公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》；

2. 独立董事作《2025 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过，内容详见2026
年 4 月 29 日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案
内容的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：以上议案分别涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆……
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