公告日期：2026-04-29

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监
会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员
在 2025 年度勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年
度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期间，审计委员会成员由独立董事沈玉平、独立董事曹红、董事蔡则彬三名
成员组成，任期自 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 29 日。其中审计委员会主任委
员由具备经济学博士学位的独立董事沈玉平担任。审计委员会人数、比例和专业配置
均符合相关法律法规的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，各委员均亲自出席会议，会议召
开及审计议案情况如下：

会议日期 会议名称 审议议案

第五届董事会审计委员会 1、《关于 2024 年度内控与财务审计工作的安排（会
2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次会议 计师事务所说明审计计划）》。

2、审计部 2024 年工作计划

2025 年 4 月 14 日 第五届审计委员会 2025 1、由天健签字会计师向独董及审计委员会成员汇
年第二次会议 报公司 2024 年年度报告审计意见

1、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；
2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
第五届审计委员会 2025 4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
2025 年 4 月 21 日 年第三次会议 案》；

5、《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监
督职责情况报告》；

6、《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情
况的评估报告》；

7、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
8、《关于公司审计部 2024 年度以及 2025 年度第一
季度工作报告》。

第五届审计委员会 2025 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
2025 年 8 月 22 日 年第四次会议 案》；

2、《关于审计部 2025 年半年度工作报告的议案》。

2025 年 9 月 11 日 第五届董事会审计委员会 《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

2025 年第五次会议

2025年10月24日 第五届董事会审计委员会 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；

2025 年第六次会议 2、 《关于审计部 2025年第三季度工作报告的议案》。

2025年10月28日 第五届董事会审计委员会 1、《关于公司修订<内部审计工作规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。