公告日期：2026-04-29

宁波弘讯科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹红）

本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照

《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司

章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履

行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时

间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护

了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥

了独立董事的作用。现将 2025 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曹红，男，1959 年 12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专

业，大学本科学历、教授级高级工程师。曾任北京电子管厂一分厂工程师，北

京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总

裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官、品安管理资深专家，晶艺半

导体有限公司董事长。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六

条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议及股东会会议情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议和相关董事会专

门委员会会议。我积极参加会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥公

司经营管理对外投资等方面的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发

表审议意见。对参加的董事会所审议的议案均投同意票，具体出席会议的情况

如下：

参加董事会情况 参加股东
董事姓名 出席董事 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 会情况
会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

曹红 5 5 2 0 0 否 3

会。本人担任第五届薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员、提名委员
会委员和审计委员会委员。

董事会专门委员会

曹红 独董专门会议
审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应参加次数 7 2 1 0 1

实际出席次数 7 2 1 0 1

缺席次数 0 0 0 0 0

本人每次参加会议前，主动了解议案相关情况和资料，详细审阅会议文件
及相关材料。会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，
并发表独立意见。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。

(三)行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制情况、董事会及独立董
事专门会议决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出
合理化建议。积极参加董事会及独立董事专门会议，会上提出专业的意见和建
议，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权
的事项，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没
有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查等情况。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内
部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安
排与重点工作进展情况进行事前、事中及事后沟通，积极助推内部审计机构及
会计师事务所在公司开展审计工作，维护公司全体股东的利益。

(五)与中……
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