公告日期：2025-10-29

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-031
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订部分治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制 度，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规
范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容如下：

修订前 修订后

1.02 公司系依照《公司法》和其他有关 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。公司以发起 规定成立的股份有限公司。公司以发起 设立方式设立，在无锡市行政审批局注 设立方式设立，在无锡市数据局注册登 册登记，取得《营业执照》。统一社会 记，取得《营业执照》。统一社会信用 信用代码为：913202006816377193。 代码为：913202006816377193。

1.08 董事长为公司的法定代表人。 1.08 董事长代表公司执行公司事务，为

公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增此条款 1.09 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

1.09 公司全部资产分为等额股份，股东 1.10 股东以其认购的股份为限对公司以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
1.10 本章程自生效之日起，即成为规范 1.11 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事……
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