公告日期：2025-11-14

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-033
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,071,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.7684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁奎先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书杜建平先生出席会议，财务总监高岩敏女士、副总经理沈华女士、
陈靛洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,773,100 99.6574 240,000 0.2756 58,300 0.0670

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,817,600 99.7085 238,600 0.2740 15,200 0.0175
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,817,400 99.7082 239,800 0.2754 14,200 0.0164

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,817,400 99.7082 238,800 0.2742 15,200 0.0176

2.04 议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。