公告日期：2026-04-24

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2026-002
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月23日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 148,160,000 股，以此计算合计拟派发现
金红利 50,374,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 79.10%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案》。

（五）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可持续发展（ESG）管理制度》。

（七）审议通过了《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

（八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（九）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公……
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