公告日期：2025-06-05

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-023
中衡设计集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 6 月 4 日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：

一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划概述

1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。（具体内
容详见 2022 年 5 月 26 日相关公告）

2、公司于2022年5月26日对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2022
年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 5 日，共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2022 年 6 月 7 日披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）
激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

3、2022 年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事
宜的议案》等全部议案，并于 2022 年 6 月 14 日披露《关于 2022 年股票期权激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见 2022 年 6 月 14
日相关公告）

4、2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次
股票期权的授予日为 2022 年 6 月 13 日，向 147 名激励对象 507 万份股票期权，行
权价格为 9.35 元/股。（具体内容详见 2022 年 6 月 14 日相关公告）

5、公司于 2022 年 7 月 25 日办理完成授予 2022 年股票期权授予登记工作，在
确定授予日后的权益登记过程中，1 名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股票期权实际的授予激励对象总人数由 147 名变更为 146 名，授予的股票期权数量由
507 万份变更为 505 万份。（具体内容详见 2022 年 7 月 27 日相关公告）

6、2022 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由 9.35 元/股调整为 9.10
元/股。（具体内容详见 2022 年 9 月 21 日相关公告）

7、2023 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2023 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由9.10元/股调整为8.80元/股。（具
体内容详见 2023 年 10 月 31 日相关公告）

二、股票期权行权价格调整事由

2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024
年前三季度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数275,905,778 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量 3,500,000 股，即以 272,405,778股为基数，向全体股东每……
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