公告日期：2026-04-23

中衡设计集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人亲自出席 4次会议。

（二）出席董事会情况

履职期间，公司共召开董事会会议 9次，本人出席情况如下：

出席董事会情况

应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

9 9 0 0 0 0

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 3 3

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加了委员会的日常会议，认真履行职责，对公司定期报告等有关重大财务信息进行了事前审阅认可，并同意提交董事会审议。对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了委员会的日常会议，对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》等相关事宜进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、报告期内，本人对董事会及专门委员会会议议案均投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东会和聘请外部审计机构、咨询机构的情况。
（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事代表参加了公司 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会，广泛听取中小股东的意见和建议。本人密切关注外部环境对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，认真学习相关法律法规和各项规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。