公告日期：2026-05-20

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华设设计集团股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

材

料

二 O 二六年五月二十九日

华设设计集团股份有限公司

2025 年度股东会文件目录

（2026-05-29）

1. 《董事会 2025 年度工作报告》
2. 《公司 2025 年年度报告》

3. 《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》
4. 《关于修订<公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

6. 《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分
配授权的议案》
7. 《关于 2025 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2025 年度关联方资金占用情况的专项报告》
9. 《关于 2025 年度审计费用的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
12.《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》13.《关于 2026 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

议案 1：

董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现在我代表华设设计集团股份有限公司董事会，作《董事会 2025 年度工作报告》，请予审议。

第一部分 经营生产业绩

●实现营业收入：2025 年集团实现营业收入 41.10 亿元，比上年
度下降 7.19%。

●实现净利润：2025 年集团实现净利润 2.79 亿元，比上年下降
28.74%。

●实现收款：2025年集团实现收款43.40亿元，比上年下降4.02%。
第二部分 预算执行情况

2025 年集团预算目标基本完成，预算执行情况如下：

公司 2025 年营业收入的预算为 46.8 亿元，2025 年决算实现营业
收入比 2024 年下降 7.19%，与预算目标差距 12.18 个百分点。

归属于上市公司股东的净利润的目标为在 2024 年完成情况基础上的稳定增长，2025 年决算归属于上市公司股东的净利润比 2024 年下降 28.32%，与预算目标差距 30.25 个百分点。

实现经营活动现金流量净额的目标为不低于 2.4 亿元，2025 年决
算实现经营活动现金流量净额为 3.73 亿，超额完成预算目标。

第三部分 董事会履行职责情况

（一）会议及成果

2025 年共组织召开股东会 2 次、董事会会议 11 次、监事会会议
8 次，具体内容如下：

1、董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《关于第二期限制性股票激励计划
第五届第十九次 2025 年 1 月 17 日 第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。

第五届第二十次 2025 年 3 月 10 日 审议通过《关于成立<华设低空科技（苏州）
有限公司>的议案》。

审议通过《董事会 2024 年度工作报告》《总经
理 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划》
《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年度
ESG 报告》《关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》《关于 2024 年度
财务……
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